（通讯员 曾甜甜 柯美中）U币(USDT、泰达币)是一种虚拟货币，因其匿名性、隐蔽性等特点，易成为不法分子转移非法资金的“工具”。家住阳新的柯某为获取“提成”，帮他人“取现换U币”，不仅没赚到钱，还沦为犯罪团伙的帮凶，受到法律惩处。
2025年7月8日，经湖北省阳新县检察院提起公诉，法院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处柯某有期徒刑一年三个月，并处罚金五千元。
2023年5月，正在武汉跑市场的柯某偶遇好友“阿磊”。聊天中，“阿磊”告诉柯某自己手上有个兑换虚拟币U币的“好生意”，每投资10000元便可以获取100元“提成”。
“来钱快得很，有些人一天能挣几千块！”“阿磊”介绍具体流程：柯某取现交给“阿磊”，同时下载并注册某买卖U币的APP，再由“阿磊”加上相应的报酬，以等价的U币充值到柯某账号，后续柯某只需要在平台上找到买家出售便可以取现。取现后，还可继续充值U币卖钱，持续循环，以“无本买卖”获得巨大利益。柯某听了介绍之后很心动，随即答应与“阿磊”合作。
几天后，柯某取现20000元交给“阿磊”。“阿磊”则按照约定将20200U币充值进了柯某注册的账号。随后，在“阿磊”的指示下，柯某将U币挂在该APP交易市场售卖。在收到买家的20200元货款后，柯某立马把U币转给了买家。
不到半个小时就挣了200块钱，柯某欣喜不已。为更方便取现，柯某马不停蹄去银行再办几张银行卡。然而，在频繁取现、买卖U币期间，柯某发现自己的银行账号因收到涉诈资金被冻结。柯某立即询问“阿磊”，“阿磊”提供了自己在某境外社交软件上的联系方式，让柯某通过该软件联系自己沟通买卖U币事宜。柯某虽然知道这个“生意”可能涉嫌违法犯罪，但赚钱心切的他还是加上了“阿磊”指定的联系方式。
2025年1月，公安机关发现该案线索并立案侦查。1月10日，犯罪嫌疑人柯某被刑事拘留。
该案于同年6月6日移送至阳新县检察院审查起诉。承办检察官在阅卷中发现，柯某到案后始终坚称自己只是“U币商人”，辩称与“阿磊”系正常U币交易。针对柯某拒不承认犯罪事实的情况，检察官引导公安机关对柯某手机里的聊天记录和涉案U币账户的交易记录进行排查。
“为什么‘阿磊’反复强调一定要在境外社交软件聊？”“你收到银行客服的涉诈提醒后，为什么还继续取现买卖U币？”面对聊天记录、交易记录等多个客观性证据，柯某终于低下了头，承认了违法犯罪事实。
经审查查明，2023年5月至2024年3月期间，柯某在“阿磊”的介绍下，用手机下载某U币买卖平台，在明知其使用的银行账户可能接受涉诈资金的情况下，依然将接受的资金全部提现交给上线“阿磊”，每进账10000元可获取100元“提成”。经查，柯某使用自己和其妻子的8个银行账号，进账516万余元，并全部取现。柯某从中获取非法收益51655元。
根据查明的事实，该院认为，柯某明知买家兑换U币的钱款可能系诈骗等犯罪所得资金，仍采用U币交易方式予以转移，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。
2025年6月6日，阳新县检察院以柯某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪向法院提起公诉。7月8日，法院经开庭审理，对柯某依法作出上述判决。其他同案犯正在进一步侦办中。
检察官提醒：一次转账，一次取款，一次借卡（银行卡、电话卡）都可能构成违法犯罪，故切勿心存侥幸，为一时之利而触碰法律底线。货币领域并非法外之地，任何利用虚拟货币进行违法犯罪的行为都将受到法律的严惩。
